證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：2018-063
太原獅頭水泥股份有限公司 關于2017年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2017年年度股東大會
2. 股東大會召開日期：2018年5月14日
3. 股權登記日
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600539
*ST獅頭
2018/5/9
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：上海遠涪企業管理有限公司
2. 提案程序說明
公司已于2018年4月24日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有11.43%股份的股東上海遠涪企業管理有限公司，在2018年4月26日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，現公司股東上海遠涪企業管理有限公司提議將《關于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》作為臨時提案，提請公司2017年年度股東大會進行審議。非獨立董事候選人吳旭先生簡歷如下：
吳旭：男，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1987年畢業于重慶建筑職工學院，2001年獲重慶大學工商管理碩士，2007年畢業于中歐國際工商學院CEO班，工程師職稱。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國重慶國際經濟技術合作公司旗下的中國重慶國際經濟技術合作建設開發公司，任副總經理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協信控股（集團）有限公司，任董事長；1999年4月起至今，任重慶協信遠創董事長兼總經理。吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2018年4月24日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2018年5月14日14點00分
召開地點：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石小區3號樓101室公司會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《公司2017年度董事會工作報告》
√
2
《公司2017年度監事會工作報告》
√
3
《公司2017年度報告》及其摘要
√
4
《公司2017年度財務決算報告》
√
5
《公司2017年度利潤分配預案》
√
6
《公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
√
7
《公司關于計提商譽減值準備的議案》
√
8
《關于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1至議案7內容詳見公司于2018年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會第六次會議決議公告》、《第七屆監事會第六次會議決議公告》等相關公告，公司獨立董事將在本次2017年年度股東大會上進行述職，獨立董事述職報告詳見2018年4月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述議案8內容詳見公司于2018年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《第七屆董事會第七次會議決議公告》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2018年4月28日
 報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《公司2017年度董事會工作報告》
2
《公司2017年度監事會工作報告》
3
《公司2017年度報告》及其摘要
4
《公司2017年度財務決算報告》
5
《公司2017年度利潤分配預案》
6
《公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
7
《公司關于計提商譽減值準備的議案》
8
《關于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。