證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-061
太原獅頭水泥股份有限公司
關于變更董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018年4月26日收到副總裁、董事會秘書郝瑛女士的書面辭職報告，郝瑛女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后將繼續擔任公司副總裁的職務。根據相關規定，郝瑛女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司信息披露工作產生影響。
郝瑛女士自公司上市以來一直擔任公司董事會秘書職務，公司董事會對郝瑛女士擔任董事會秘書期間為公司信息披露及規范治理方面做出的貢獻表示衷心感謝！
2018年4月26日，公司第七屆董事會第七次會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司關于變更董事會秘書的議案》。公司董事會同意聘任鞏固先生（簡歷詳見附件）為公司新任董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事已對新聘任公司董事會秘書事項發表了獨立意見，全體獨立董事一致同意聘任鞏固先生為公司董事會秘書，相關內容詳見2018年4月28日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司董事會秘書變更后，公司董秘聯系方式保持不變，具體如下：
聯系人：鞏固
聯系地址：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石3號樓101室
郵政編碼：030027
投資者聯系電話：0351-6838977
傳真：0351-6560507
公司董秘郵箱：zqb@www.fanlibb.cn
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月28日
附件：董事會秘書簡歷：
鞏固：男，1985年5月生，中國國籍，碩士學位，研究生學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。2008年畢業于南京審計學院，獲審計學學士學位，2016年獲南京大學工商管理學碩士學位。2008年至2010年，就職于德勤華永會計師事務所，任審計部審計員。2010年至2012年，就職于江蘇瑞沨投資管理有限公司，任高級投資經理。2012年至2014年，就職于重慶高新金控股權投資基金管理有限公司，任投資經理。2014年起至2015年7月，就職于協信控股集團，任投資發展部投資總監；2015年8月2日至2018年1月，擔任重慶天驕愛生活服務股份有限公司董事會秘書，現任本公司董事會秘書。
鞏固先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。