證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-060
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會于2018年4月26日在公司召開了第七次會議。本次會議以現場方式召開，會議通知于2018年4月16日以書面形式送達，會議應出席監事3人，實際出席現場會議監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議由公司監事會主席鄒淑媛女士召集，與會監事一致審議通過了如下議案：
一、審議通過了《2018年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
監事會認為：董事會編制和審核公司2018年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監 事 會
2018年4月28日