證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：臨 2018-059
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會于2018年4月26日在公司召開了第七次會議。本次會議以現場表決與通訊相結合的方式召開，會議通知于4月16日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事8人，實到董事8人，其中，董事李曉軍先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。會議由董事長曹志東先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2018年第一季度報告》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
二、審議通過了《關于補選吳旭先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。
公司董事會于2018年4月26日收到董事、財務總監王翠娟女士的書面辭職報告，王翠娟女士因個人原因申請辭去公司董事職務，同時辭去董事會提名委員會委員職務，辭職后將繼續擔任公司財務總監及控股子公司浙江龍凈水業有限公司董事的職務。根據相關規定，王翠娟女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，公司董事會同意王翠娟女士的辭職申請。
經審議，公司董事會同意提名吳旭先生（簡歷詳見附件1）為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司關于變更董事會秘書的議案》。
公司董事會于2018年4月26日收到副總裁、董事會秘書郝瑛女士的書面辭
職報告，郝瑛女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后將繼續擔任公司副總裁的職務。根據相關規定，郝瑛女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，公司董事會同意郝瑛女士的辭職申請。
經公司董事長曹志東先生提名，董事會同意聘任鞏固先生（簡歷詳見附件2）為公司董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同8票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于變更董事會秘書的公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月28日
附件1：董事候選人簡歷：
吳旭：男，1963年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1987年畢業于重慶建筑職工學院，2001年獲重慶大學工商管理碩士，2007年畢業于中歐國際工商學院CEO班，工程師職稱。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國重慶國際經濟技術合作公司旗下的中國重慶國際經濟技術合作建設開發公司，任副總經理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協信控股（集團）有限公司，任董事長；1999年4月起至今，任重慶協信遠創董事長兼總經理。
吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責
或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
附件2：董事會秘書簡歷：
鞏固：男，1985年5月生，中國國籍，碩士學位，研究生學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。2008年畢業于南京審計學院，獲審計學學士學位，2016年獲南京大學工商管理學碩士學位。2008年至2010年，就職于德勤華永會計師事務所，任審計部審計員。2010年至2012年，就職于江蘇瑞沨投資管理有限公司，任高級投資經理。2012年至2014年，就職于重慶高新金控股權投資基金管理有限公司，任投資經理。2014年起至2015年7月，就職于協信控股集團，任投資發展部投資總監；2015年8月2日至2018年1月，擔任重慶天驕愛生活服務股份有限公司董事會秘書，現任本公司董事會秘書。
鞏固先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。