證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-053
太原獅頭水泥股份有限公司
關于確認2017年度日常關聯交易
及預計2018年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次確認2017年度日常關聯交易及預計2018年度關聯交易金額的事項無需提交股東大會審議
 本公司日常關聯交易事項不會對關聯方形成較大的依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
本次日常關聯交易事項已經公司2018年4月20日召開的公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過，本次日常關聯交易事項與公司現任董事均不存在關聯關系，公司監事傅葉紅對本次日常關聯交易事項回避了表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了同意的事前認可獨立意見及獨立意見。
（二）2017年度日常關聯交易實際發生額及2018年度日常關聯交易預計金額和類別情況
單位：萬元
關聯交易類別
關聯交易
內容
關聯方名稱
2018年
預計額度
2017年度確認的實際發生關聯交易金額
本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
向關聯方支付租賃費用
廠房和宿舍租賃費
東大水業集團有限公司
不超過60萬元
119.32
不存在較大差異
機械設備租
東大水業集團
不超過75萬元
賃費
有限公司
向關聯方采購產品或商品
采購原材料
東大水業集團有限公司
不超過50萬元
143.92
預計向第三方另行采購
采購半成品
浙江東大環境工程有限公司
不超過5萬元
0.51
不適用
向關聯方銷售產品或商品
銷售凈水器配件
浙江東大環境工程有限公司
不超過500萬元
34.58
關聯方因生產規模擴張需采購的凈水器配件相應增加
向關聯方收取使用費
收取商標使用權費用
浙江東大環境工程有限公司
按其銷售額的1.5%且在授權使用期內（指2016年12月1日至2018年12月31日）最高不超過100萬元
18.21
不適用
合計
/
/
不超過790萬元
316.54
/
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方基本情況：
（1）名稱：東大水業集團有限公司（以下簡稱“東大水業集團”）
統一社會信用代碼：9133068172845374XY
類型：私營有限責任公司（自然人控股或私營性質企業控股）
法定代表人：傅葉明
注冊資本：人民幣8000萬元
成立日期：2001年4月18日
營業期限：2001年4月18日至2021年4月17日
住所：諸暨市店口鎮東大路8號
經營范圍：污水處理工程的設計、施工及技術開發；制造銷售：水處理設備，膜分離裝置，保安濾器，膜組件，水暖配件，五金汽車配件，空調配件，水龍頭，管材管件；批發、零售：污水處理設備；從事貨物及技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系：東大水業集團有限公司為本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水
業有限公司總經理傅夢琦女士父親傅葉明控制的企業。
（2）名稱：浙江東大環境工程有限公司（以下簡稱“東大環境”）
統一社會信用代碼：91330681556167885E
類型：私營有限責任公司（自然人控股或私營性質企業控股）
法定代表人：石秋林
注冊資本：人民幣5240萬元
成立日期：2010年5月24日
營業期限：2010年5月24日至長期
住所：諸暨市陶朱街道西二環路300號
經營范圍：城鎮市政污水、工業廢水、廢氣處理設備及環保設備研發、制造、銷售；制造銷售：水處理設備、膜分離裝置、保安濾器、膜及膜組件；從事貨物及技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系：本公司副總裁、控股子公司浙江龍凈水業有限公司總經理傅夢琦女士同時兼任浙江東大環境工程有限公司董事。
三、日常關聯交易定價策略和定價依據
根據本公司與上述關聯方簽署的相關協議，各方應以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保與關聯方之間以合理的價格相互提供產品和服務。
公司與各關聯方相互提供產品或服務的定價原則為：以市場化為原則，并根據市場變化及時調整；若交易的產品或勞務沒有明確的市場價格時，由雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。
四、日常關聯交易目的及對公司的影響
本公司按市場定價原則向關聯方東大水業集團有限公司購買原材料以及向關聯方浙江東大環境工程有限公司銷售產品，屬于正常和必要的交易行為，進行此類關聯交易，能夠節約和降低采購費用，有利于保證本公司開展正常的生產經
營活動；公司按照市場公允價格向關聯方采購商品或出售商品，不會損害公司及股東的利益。
上述關聯交易是正常生產經營所需，對公司主營業務發展具有積極意義，各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易的、協商一致的原則，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響，此項關聯交易不會影響到公司的獨立性，符合本公司的利益，不存在損害公司和股東利益的情況。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月24日