證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號：臨 2018-049
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )于2018年4月20日下午15點(diǎn)30分在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于4月10日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，所有董事均參加了現場(chǎng)會(huì )議并對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決。會(huì )議由董事長(cháng)曹志東先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年度總裁工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì )工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)了《公司2017年度報告》及其摘要。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過(guò)了《2017年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
公司獨立董事將在公司2017年度股東大會(huì )上述職。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
五、審議通過(guò)了《2017年度財務(wù)決算報告》。
2017年末，公司總資產(chǎn)為478,759,365.24元，凈資產(chǎn)為419,880,385.65元，每股凈資產(chǎn)為1.83元，資產(chǎn)負債率為10.67%；2017年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入77,015,760.72元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-50,725,755.48元，每股收益-0.22元，加權平均凈資產(chǎn)收益率為-11.39%。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
六、審議通過(guò)了《公司2017年度利潤分配預案》。
經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2017年12月31日，公司未分配利潤為-398,594,929.54元（母公司報表數據）。
因公司可分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會(huì )建議公司 2017年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
七、審議通過(guò)了《公司董事會(huì )審計委員會(huì ) 2017年度履職情況報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審議通過(guò)了《公司2017年度內部控制自我評價(jià)報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審議通過(guò)了《公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于確認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易及預計2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
因本項議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項均系公司控股子公司與公司副總裁傅夢(mèng)琦女士或其親屬控制的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生，與公司董事會(huì )全體成員及公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本項議案全體董事均無(wú)需回避表決。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十二、審議通過(guò)了《公司關(guān)于計提商譽(yù)減值準備的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì )審議。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于控股子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及補償事項的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì )通知的議案》。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年4月24日