證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號：臨2018-038
太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于
終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年3月30日下午13:00-14:00，通過(guò)上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò )平臺（http：//sns.sseinfo.com），以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)方式召開(kāi)了關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項的投資者說(shuō)明會(huì )。針對公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。公司董事長(cháng)曹志東先生、董事財務(wù)總監王翠娟女士、副總裁、董事會(huì )秘書(shū)郝瑛女士及獨立財務(wù)顧問(wèn)項目主辦人姚翰先生出席了本次說(shuō)明會(huì )。
二、投資者提出的主要問(wèn)題及公司的回答情況
公司對投資者在本次說(shuō)明會(huì )上提出的普遍關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了回復，現將相關(guān)問(wèn)題及回復整理如下：
問(wèn)題1：為何終止重組？
答：尊敬的投資者您好！感謝對我公司的關(guān)心和支持！推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項，自公司股票停牌以來(lái)，相關(guān)中介機構就標的公司進(jìn)行了大量盡職調查工作，與交易對方就購買(mǎi)資產(chǎn)事項的相關(guān)內容進(jìn)行了多次溝通，并進(jìn)行了深入探討與協(xié)商。但由于2018年3月12日公司控股股東蘇州海融天投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州海融天”)持有的本公司35,112,700股無(wú)限售流通股股份被司法凍結，本次司法凍結的事項是在原蘇州海融天實(shí)際控制人(陳海昌先生)控制期間，由蘇州海融天與原告王東簽署的合同引起的糾紛，原蘇州海融天實(shí)際控制人(陳海昌先生)積極解決上述糾紛事項。上述事項未影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但該事項及相關(guān)訴訟發(fā)生時(shí)間與推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的關(guān)鍵階段重合，對推動(dòng)本次重大資
產(chǎn)重組產(chǎn)生了一定的不確定性。鑒于此，交易雙方認為目前繼續推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。截至2018年3月27日，上述司法凍結相關(guān)訴訟原告已撤銷(xiāo)訴訟，司法凍結已解除。
問(wèn)題2：公司還會(huì )重組嗎？近期有新的計劃嗎？資產(chǎn)注入或者并購？
答：尊敬的投資者您好！感謝對我公司的關(guān)心和支持！公司將在立足現有業(yè)務(wù)的基礎上，通過(guò)各種方式進(jìn)一步提升公司持續盈利能力和可持續發(fā)展能力，為公司和股東創(chuàng )造更大價(jià)值。根據相關(guān)規則要求，我公司在披露投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況公告后1個(gè)月內，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
問(wèn)題3：看了公司的公告，其他上市公司在停牌期限到后還繼續推進(jìn)重組，為什么你們公司要直接終止重組，是因為規則的原因嗎？
答：根據上交所《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規定，除符合特定條件的情況可以向上海證券交易所申請延期復牌外，上市公司需在停牌期滿(mǎn)3個(gè)月內披露重大資產(chǎn)重組預案。由于控股股東股份事項及相關(guān)訴訟發(fā)生時(shí)間與推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的關(guān)鍵階段重合，對推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生了一定的不確定性。鑒于此，交易雙方認為目前繼續推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究，公司只能決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。
問(wèn)題4：本次重組失敗雙方有簽署補償條款嗎？
答：尊敬的投資者，您好！由于公司與交易對方未簽署協(xié)議，不涉及違約處理或補償條款。感謝您的關(guān)注！
問(wèn)題5：終止本次交易，對公司有什么具體影響？
答：尊敬的投資者，您好！感謝您對我公司的關(guān)心和支持！終止本次重大資產(chǎn)重組事項不會(huì )影響公司的發(fā)展戰略和正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì )對公司現有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財務(wù)狀況造成不利影響。謝謝！
問(wèn)題6：董事長(cháng)，你好，獅頭在未來(lái)多長(cháng)時(shí)間會(huì )計劃重大資產(chǎn)重組？未來(lái)會(huì )不會(huì )還跟此次標的公司再進(jìn)行重組？
答：尊敬的投資者您好！我公司已承諾在披露本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況公告后的1個(gè)月內，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。之后若有重大資產(chǎn)重組安排，公
司會(huì )依法合規及時(shí)公告。感謝您的關(guān)注！
問(wèn)題7：公告中說(shuō)1個(gè)月內，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。請問(wèn)一個(gè)月是考慮到哪些因素做出的決定。謝謝。
回答：尊敬的投資者，您好。根據上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業(yè)務(wù)指引》第二十七條規定：上市公司在停牌期間未能披露發(fā)行方案的，應當在停牌期限屆滿(mǎn)之前向本所申請復牌，同時(shí)披露終止籌劃非公開(kāi)發(fā)行公告，并承諾1個(gè)月內不再籌劃同一事項。公司將繼續嚴格按照相關(guān)監管規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
問(wèn)題8：請問(wèn)貴公司股票何時(shí)復牌？
答：尊敬的投資者，您好！公司計劃在披露本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況公告同時(shí)申請公司股票復牌。復牌時(shí)間具體詳見(jiàn)公司公告，謝謝您的關(guān)注。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年4月2日