證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份 公告編號：臨 2018-025
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì )2018年第三次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會(huì )于2018年2月23日在公司會(huì )議室召開(kāi)了2018年第三次臨時(shí)會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2018年2月7日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決，會(huì )議由董事長(cháng)曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續停牌的議案》。
由于本次重大資產(chǎn)重組涉及事項較多，相關(guān)標的資產(chǎn)的盡職調查、審計、評估等工作無(wú)法在短期內完成，公司無(wú)法在預定時(shí)間內披露重組方案并復牌。為確保本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據相關(guān)規定，公司董事會(huì )決定向上海證券交易所申請繼續停牌，預計公司股票自2018年2月27日（周二）起繼續停牌不超過(guò)1個(gè)月。
因本次重大資產(chǎn)重組事項涉及收購公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)資產(chǎn)，該事項構成關(guān)聯(lián)交易，公司董事長(cháng)曹志東先生、董事張澤林先生目前在公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)企業(yè)任職，董事王翠娟女士曾于過(guò)去12個(gè)月內在公司實(shí)際控制人控制的相關(guān)企業(yè)任職，因此，上述三名關(guān)聯(lián)董事回避了對本議案的表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事曹志東先
生、張澤林先生、王翠娟女士已對本項議案回避表決。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018 年2 月27 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重
組繼續停牌暨進(jìn)展公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018 年2 月27 日