證券代碼：600539      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：臨 2018-015

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )于2018年1月25日在公司召開(kāi)了2018年第二次臨時(shí)會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2018年1月19日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席現場(chǎng)會(huì )議監事1人，其中，監事會(huì )主席鄒淑媛女士、職工監事傅葉紅女士以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定，會(huì )議由公司監事會(huì )主席鄒淑媛女士召集，與會(huì )監事審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

監事會(huì )認為，公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司本次使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            監 事 會(huì )

                           2018年1月26日