證券代碼：600539      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：臨 2018-014

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會(huì )于2018年1月25日在公司會(huì )議室召開(kāi)了2018年第二次臨時(shí)會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2018年1月19日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事張澤林先生、獨立董事芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決，會(huì )議由董事長(cháng)曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》。

公司董事會(huì )全體成員一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司使用不超過(guò)人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。

相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年1月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的公告》。

特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            董 事 會(huì )

                            2018年1月26日