證券代碼：600539        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：2018-13

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

重要內容提示：

• 本次會(huì )議是否有否決議案：    無(wú)

一、            會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)              股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2018年1月25日

(二)              股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：山西省太原市萬(wàn)柏林區濱河西路51號摩天石小區3號樓101室公司會(huì )議室

(三)               出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

    本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )由董事長(cháng)曹志東先生主持。

(五)              公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席5人，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨立董事芮逸明先生、儲衛國先生因工作原因未能參加現場(chǎng)會(huì )議；

2. 公司在任監事3人，出席1人，監事會(huì )主席鄒淑媛女士、職工監事傅葉紅女士因工作原因未能參加現場(chǎng)會(huì )議；

3. 公司董事會(huì )秘書(shū)郝瑛出席了本次會(huì )議；公司總裁顧敏先生、財務(wù)負責人王翠娟女士列席了會(huì )議。

二、            議案審議情況

(一)               非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》

審議結果： 通過(guò)

表決情況：

(二)               涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    本次股東大會(huì )審議1項議案，該項議案為普通決議事項，需經(jīng)出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過(guò)，方為有效。

    本次股東大會(huì )需對中小投資者單獨計票的議案為：議案1。

三、            律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所

律師：郭文杰、賈燃

2、  律師鑒證結論意見(jiàn)：

    公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效，股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  本所要求的其他文件。

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年1月26日