證券代碼：600539       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：臨 2018-003

太原獅頭水泥股份有限公司
關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告

        本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年1月2日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議和第七屆監事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》�，F將相關(guān)內容公告如下：
        一、變更會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明
        公司原審計機構中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜會(huì )計師事務(wù)所”），在審計過(guò)程中能夠堅持獨立審計原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權益，中喜會(huì )計師事務(wù)所已經(jīng)連續為公司提供審計服務(wù)14年。
        現因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司管理層經(jīng)過(guò)審慎研究擬變更2017年度審計機構，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )認真審查，提議信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和會(huì )計師事務(wù)所”）為公司2017年度審計機構，公司董事會(huì )同意更換2017年度審計機構，并同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所作為公司2017年度財務(wù)和內部控制的審計機構，2017年度審計服務(wù)費用合計為50萬(wàn)元，同時(shí)不再聘任中喜會(huì )計師事務(wù)所擔任公司2017年度審計機構。
        公司已將上述擬變更會(huì )計師事務(wù)所的相關(guān)事宜提前通知中喜會(huì )計師事務(wù)所， 與其進(jìn)行了溝通，此次更換會(huì )計師事務(wù)所的程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《中國證監會(huì )關(guān)于上市公司聘用、更換會(huì )計師事務(wù) 所（審計師事務(wù)所）有關(guān)問(wèn)題的通知》及《公司章程》的有關(guān)規定。
        本公司董事會(huì )對中喜華會(huì )計師事務(wù)所審計專(zhuān)業(yè)團隊多年來(lái)為公司審計工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
        二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所基本情況
        1、企業(yè)名稱(chēng)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
        2、類(lèi)型：特殊普通合伙企業(yè)
        3、執行事務(wù)合伙人：葉韶勛
        4、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街8號富華大廈A座8層
        5、經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì )計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會(huì )計咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、會(huì )計培訓；法律、法規規定的其他業(yè)務(wù)。
        信永中和會(huì )計師事務(wù)所具有財政部、證監會(huì )批準的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，是國內最具規模的大型會(huì )計師事務(wù)所之一，是國內首批獲準從事H股上市審計資質(zhì)的事務(wù)所，財政部大型會(huì )計師事務(wù)所集團化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。根據中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )發(fā)布的“2017年度會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息”，信永中和在綜合評價(jià)中名列第八名，在全國內資會(huì )計師事務(wù)所中綜合評價(jià)名列第四名。
        信永中和會(huì )計師事務(wù)所總部設在北京，在深圳、上海等24個(gè)國內重要城市設立了分支機構，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來(lái)西亞、英國設有8家境外成員所。目前常年服務(wù)的境內及香港上市公司客戶(hù)近300家，提供審計、稅務(wù)和咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)，具有豐富的資本證券市場(chǎng)相關(guān)的審計、稅務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)經(jīng)驗，具有一支能夠勝任上市公司審計服務(wù)特殊要求的專(zhuān)業(yè)團隊。
        公司認為信永中和會(huì )計師事務(wù)所具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。
        三、變更會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
        1、公司董事會(huì )審計委員會(huì )事前同中喜會(huì )計師事務(wù)所和擬聘任的信永中和會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的了解和溝通，兩家事務(wù)所的執業(yè)質(zhì)量均可，但結合公司未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和公司的實(shí)際情況，提出了變更會(huì )計師事務(wù)所建議。
        2、公司于2018年1月2日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》，全體董事一致同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司2017年度財務(wù)審計機構。
        3、本次變更會(huì )計師事務(wù)所的事項已經(jīng)公司獨立董事事前認可，并對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，公司獨立董事認為：信永中和會(huì )計師事務(wù)所規模較大，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，擁有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司2017年度財務(wù)審計及相關(guān)專(zhuān)項審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。因此同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司2017年度審計機構。
        4、公司于2017年1月2日召開(kāi)了第七屆監事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》。全體監事認為：公司本次改聘審計機構，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所為公司2017年度審計機構。
        5、本次變更會(huì )計師事務(wù)所的事項尚需提請公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，本次變更會(huì )計師事務(wù)所的事項自公司股東大會(huì )批準之日起生效。
        四、備查文件
        1、公司第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議決議；
        2、公司第七屆監事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議決議；
        3、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
        4、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
        特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2017年1月3日