證券代碼：600539      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：臨 2018-002

太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告

        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )于2018年1月2日在公司召開(kāi)了2018年第一次臨時(shí)會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年12月22日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)到出席現場(chǎng)會(huì )議監事3人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定，會(huì )議由公司監事會(huì )主席鄒淑媛女士主持，與會(huì )監事一致審議通過(guò)了如下決議：
        一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》。
        監事會(huì )認為：公司本次改聘審計機構，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益，我們一致同意公司聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。
        表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司
                            監 事 會(huì )
                           2018年1月3日