證券代碼：600539      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份       公告編號：臨 2018-001

太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì )2018年第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告

        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )于2018年1月2日在公司會(huì )議室召開(kāi)了2018年第一次臨時(shí)會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年12月22日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，其中，董事李曉軍先生、王巧萍女士、張強先生、獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決，會(huì )議由董事長(cháng)曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
        一、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》。
        公司原審計機構中喜會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜會(huì )計師事務(wù)所”），在審計過(guò)程中能夠堅持獨立審計原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司及其股東的合法權益，中喜會(huì )計師事務(wù)所已經(jīng)連續為公司提供審計服務(wù)14年。
        現因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司管理層經(jīng)過(guò)審慎研究擬變更2017年度審計機構，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )認真審查，提議信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和會(huì )計師事務(wù)所”）為公司2017年度審計機構，公司董事會(huì )同意更換2017年度審計機構，并同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所作為公司2017年度財務(wù)和內部控制的審計機構，2017年度審計服務(wù)費用合計為50萬(wàn)元，同時(shí)不再聘任中喜會(huì )計師事務(wù)所擔任公司2017年度審計機構。
        本公司董事會(huì )對中喜華會(huì )計師事務(wù)所審計專(zhuān)業(yè)團隊多年來(lái)為公司審計工作所做的辛勤努力表示衷心感謝和誠摯敬意。
        本議案尚需提請公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年1月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》。

        二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
        表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        會(huì )議通知詳見(jiàn)2018年1月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )》。
        特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司
                            董 事 會(huì )
                            2018年1月3日